Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами.
Общий преступный доход составил более 306 млн тенге.
С санкции суда на автомашину наложили арест.
Им предлагали сделать бизнес на БАДах.
АФМ призывает граждан быть бдительными.
Подозреваемыми признаны 27 человек.
В 2024 году выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары.
Граждан призывают быть бдительными.
Заморожено и конфисковано активов на сумму около 2,5 млрд тенге.
Их деятельность пресекло АФМ.
Служебно-розыскные собаки помогают обнаруживать пропаганду и запрещенные вещества.
Он обвиняется в мошенничестве и подстрекательстве.
Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг "Basel AML Index".
Дорогостоящее имущество приобретено на средства, собранные на благотворительность.
Имущество оценивается в 2,2 млрд тенге.
Виновные привлечены к ответственности.
