От дольщиков незаконно привлечено свыше 5,5 млрд тенге.
Расследование проведено департаментом АФМ по области Абай.
Как минимум 500 лиц незаконно получили водительские удостоверения.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.
На имущество подозреваемых наложен арест на сумму более 181 млн тенге.
Выявлена схема незаконной МФО и отмывания доходов.
Арестовали криптоактивы почти на $4 млн.
Доходы отмывались через дропов.
Он помещен под стражу сроком на два месяца.
Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности агентства и задачах на предстоящий период.
В Улытау осужден предприниматель за незаконную добычу руды и легализацию доходов.
Появились новые подробности громкого дела.
Суд решит судьбу имущества основательницы фонда Biz Birgemiz.
Ведется досудебное расследование.
