В госбюджет они не доложили почти 700 млн тенге в виде налогов.
Досудебное расследование ведет АФМ.
Он попал в этот список 1 июля.
Организатора задержали.
С начала года в компанию вовлекли 130 вкладчиков.
За месяц на незаконном бизнесе он заработал 15 млн тенге.
Компания незаконно взимала плату с бизнесменов за электричество.
Сумма ущерба оценивается в 269,3 миллиона тенге.
Дело ведет АФМ.
В нескольких городах провели обыски.
Нанесенный материальный ущерб оценивают в более 46 миллионов тенге.
Их арестовали и водворили в ИВС.
Расследование ведет департамент АФМ по Павлодарской области.
На данный момент он занимает должность в АО "Каражанбасмунай".
Услуги она не оказывала, но счета за них выставляла.
Подозреваемых арестовали.
