Токаеву доложили о ликвидации 87 групп, обналичивших 2,8 трлн тенге

Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Он сообщил Президенту о текущих результатах борьбы с финансовыми преступлениями, как Казахстане борятся с "теневой" экономикой, передает Liter.kz.

Глава АФМ рассказал о выработке системных превентивных мер и комплексных мероприятий по существу вопроса.

"Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву, что на сегодня пресечена деятельность 87 преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счет-фактур на 2,8 трлн тенге. В результате принятых мер удалось снизить сумму обналиченных юридическими лицами средств на 24%", - говорится в сообщении Акорды.

Также, продолжил глава АФМ, в Казахстане пресекли деятельность 10 подпольных цехов, где изъяли более 800 тысяч бутылок алкогольной продукции. По всей республике закрыли 96 незаконно работавших игорных заведений, в них обнаружены и изъяты свыше 1 200 игровых автоматов, покерных столов, а также терминалов.

Кроме того, по его словам, в стране выявили 40 фактов незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.

Токаев на встрече выразил поддержку инициативе по внедрению национального проекта «Айқын экономика», стратегическим приоритетом которого станет обеспечение прозрачности финансовой сферы и стимулирование выхода МСБ из «теневого сектора».

"В 2021-2022 годах антиотмывочной системе Казахстана предстоит прохождение взаимной оценки в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма на предмет соблюдения стандартов ФАТФ (FATF - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)", - приводятся слова Элиманова на сайте Акорды.

Президент подчеркнул значимость проводимой агентством работы по подготовке к данному мероприятию и по итогам встречи дал ряд конкретных поручений.