Фото: pixabay.com
Преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных организаций, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.
Операцию по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств провели в столичном департаменте АФМ.
В обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров, – сообщили в АФМ.
Суд приговорил шестерых виновных к различным срокам лишения свободы. Также все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.