Ущерб на 100 млн тенге: более 150 человек обманула создательница финпирамиды в Павлодарской области
АФМ призывает граждан быть бдительными.
Департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды “Автолюкс”, передает Liter.kz.
По данным АФМ, несмотря на короткий жизненный цикл финансовой пирамиды – с сентября по ноябрь 2024 года, ее деятельность распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей.
Установлено, что подозреваемая осуществляла деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней.
В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретенный товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки.
В результате жертвами стали более 150 человек, потеряв свыше 100 млн тенге.
На имущество подозреваемой (автомобили марки Mercedes Benz и Toyota Camry) наложили арест. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
В 2024 году агентство ликвидировало 42 финансовые пирамиды, причинившие ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге.
“В АФМ запущен Telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания”, – говорится в сообщении.
Читайте также:
Пенсионерка из Костаная отдала мошенникам почти 21 млн тенге
Жертвами мошенников становятся все – и люди с “левого берега” столицы, и простые рабочие – Юрий Ли
Сотрудники банков подозреваются в сговоре с мошенниками в Павлодаре
Мошенники взломали месседжер акмолинки и похитили деньги у ее отца
