В Казахстане 56 организаций имеют признаки финансовых пирамид
Кроме того, зафиксирована деятельность 65 лжеброкеров.
Об этом сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает МИА "Казинформ".
В октябре 2021 года Агентством согласован алгоритм публикаций списка организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности.
Список размещен на сайте агентства, и на сегодняшний день в него включен 121 субъект, из них 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности.
Список актуализируется на постоянной основе и формируется на основе жалоб и обращений физических и юридических лиц, а также запросов правоохранительных органов. С данным списком можно ознакомиться на сайте агентства, ‒ написал исполняющий обязанности председателя агентства Нурлан Абдрахманов в своем ответе на депутатский запрос.
Он также рассказал, что агентством в рамках противодействия мошенничеству и финансовым пирамидам создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители агентства, Национального банка, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.
Разработаны и утверждены планы мероприятий по взаимодействию государственных органов и по проведению широкомасштабных разъяснительно-профилактических мероприятий по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам.
В октябре 2020 года агентством выявлена подозрительная деятельность организаций ТОО “Mudarabah Capital” и ТОО “Astex.kz”.
Соответствующая информация направлена в адрес Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Министерство внутренних дел Республики Казахстан для дальнейшего принятия процессуального решения. Таким образом, агентством на ранних этапах проведена соответствующая работа по информированию правоохранительных органов, ‒ заключил Абдрахманов.
