В Павлодаре и Алматы накрыли сеть продажи вейпов на 711 млн тенге
На преступные доходы приобретены 4 автомашины и 4-х комнатная квартира в элитном ЖК г. Алматы.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области провел расследование против организованной преступной группы, занимавшейся незаконной продажей электронных систем потребления (вейпов) на территории Алматы и Павлодарской области, передает Liter.kz.
По данным следствия, несмотря на действующий запрет, подозреваемый создал устойчивую схему извлечения дохода: сеть магазинов была формально переориентирована на продажу кальянной продукции, но фактически реализовывались именно вейпы и комплектующие к ним.
“Сбыт запрещенной продукции осуществлялся также через мессенджер Telegram с использованием курьерской доставки. Для конспирации использовались арендованные помещения, доверенные лица, а также зашифрованные каналы связи в мессенджерах. Денежные средства от незаконной реализации аккумулировались как в наличной форме, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей, после чего распределялись между участниками преступной группы. В ходе обыска изъято свыше 131 тыс вейпов стоимостью 711 млн тенге”, – отметили в АФМ.
Реализация продукции ориентировалась преимущественно на молодежную аудиторию, включая несовершеннолетних школьников и студентов, что создавало прямую угрозу их здоровью. Несмотря на изобличение и избрание меры пресечения, подозреваемый продолжил координировать деятельность группы через аффилированных лиц, используя усиленные меры конспирации.
На преступные доходы им приобретены 4 автомашины и 4-х комнатная квартира в элитном ЖК г. Алматы, на которые в целях конфискации наложен арест.
Организатор группы и пять его сообщников помещены под стражу.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
