В Туркестанской области мошенники "кинули" более 1 500 человек на миллиард тенге

Более 1 500 человек стали жертвами мошенников в Туркестанской области. Общая сумма выявленного сотрудниками полиции ущерба на данный момент составляет более 1,1 млрд тенге, передает Liter.kz.

17 августа 2020 года в Управление полиции Жетысайского района Туркестанской области поступил рапорт от участкового инспектора, в нем говорилось, что некая гражданка Айгуль Осимбекова и другие лица «занимаются деятельностью незаконной финансовой пирамиды».

Полицейские открыли уголовное дело по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Следственно-оперативная группа провела ряд задержаний. В итоге в СИЗО попали семеро человек.

«Еще подозревается более 10 человек. Они пока под следствием. В отношении них со временем будут приняты меры пресечения. Нами установлено, что эти же лица создали финансовую пирамиду в нескольких районах и областях», - прокомментировал ситуацию начальник полиции Жетысайского района Ермахан Абдрахманов.

По его словам, организаторы преступления «обманным путем, войдя в доверие граждан с целью завладения легкими деньгами, с февраля 2018 года по апрель 2020 года под именем компании Indigo-24 Evolution принимали денежные вклады (более 1 млн тенге с каждого вкладчика – прим. ред.) - в качестве депозита с гарантированным вознаграждением в 100% на срок от двух до семи месяцев».

Стоит отметить, что 20 августа 2020 года в ДП Шымкента с заявлением о мошенничестве обратился учредитель компании ТОО Evolution Corporation и Indigo-24 Даурен Казыбекулы. Он просил полицию принять меры в отношении Айгуль Осимбековой и других лиц, сообщал, что данные граждане воспользовались названием его компании и обманывали граждан, создав финансовую пирамиду.

«Своими действиями, направленными на обман граждан, указанные лица прикрывались именем ТОО Evolution Corporation, тем самым причинив ей колоссальный ущерб деловой репутации», - говорилось в заявлении.

Помимо этого, Казыбекулы сообщил, что Осимбекова и несколько других человек действительно были  партнерами – дистрибьюторами ТОО Evolution Corporation (на основании договора оферты – прим. ред.) по продвижению товаров и услуг (продажа косметики и БАДов по принципу работы компании Oriflame, Mary Kay и других – прим. ред.), работали через интернет-магазин, были зарегистрированы в электронной базе компании и получали премиальные бонусы от продажи продукции.

«Своими действиями, направленными на личное обогащение, завладели денежными средствами указанных граждан. Умышленно введя в заблуждение граждан, обманным способом с использованием имени компании причинили как материальный ущерб гражданам, так и колоссальный репутационный ущерб ТОО Evolution Corporation», - написал в заявлении Казыбекулы и просил возбудить в отношении Осимбековой и других уголовное дело по факту мошенничества.

Как происходило преступление

Айгуль Осимбекова, имея хороший опыт работы продажником косметики в сетевом бизнесе и знакомых с похожими взглядами на ведение бизнеса, пришла в офис Evolution Corporation и предложила перейти к ним в качестве партнера - дистрибьютора по продажам.

Зарегистрировавшись в интернет-магазине и подписав договор публичной оферты, она начала активно продавать продукцию компании, а в сентябре 2019 года, по предположению защитников Казыбекулы, в тайне от руководителя фирмы начала открывать офисы по регионам под вывесками ТОО Evolution Corporation и Indigo-24.

Люди были уверены, что вкладывают деньги именно в эти компании, хотя на самом деле компаниям Даурена Казбекулы принадлежат только два офиса, расположенных в Алматы. Других помещений он никогда не арендовал, что подтверждается договорами аренды и другими документами, которые имеются в распоряжении редакции сайта Liter.kz.

В итоге, сложилась абсурдная ситуация, когда добросовестная компания, своевременно уплачивающая налоги, оказалась втянутой в уголовное дело своими же дистрибьюторами.

Пожалуй, это первый случай в Казахстане, когда преступники для создания финансовой пирамиды подставили реально действующую компанию. Это дело станет вызовом для правоохранительных органов. Редакция Liter.kz продолжает следить за развитием ситуации.