Возврат преступных активов: финразведчики РК поделились опытом с иностранными коллегами

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу участвуют в работе Международного научно-практического форума “Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма”, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде (РФ).

На полях форума подразделения финансовых разведок Российской Федерации, ОАЭ, КНР, Египта, Бразилии, Кубы, Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и других стран обсуждают актуальные риски и угрозы ОД/ФТ, в том числе с применением новых технологий, а также механизмы международного сотрудничества в целях нивелирования наднациональных уязвимостей в данной сфере.

Представители АФМ в ходе выступлений на форуме делятся практикой противодействия использования виртуальных активов в ОД/ФТ в Республике Казахстан, а также проводимых страной усилий по возврату преступных активов, – сообщила пресс-служба АФМ.

Глава АФМ Дмитрий Малахов также принял участие в работе 26-го заседания Совета руководителей подразделений финансовых разведок. 

Главы финразведок стран-участниц СРПФР утвердили планы работ Совета и его рабочих групп на текущий год, обсудили оперативную обстановку в регионе в области ПОД/ФТ, а также дальнейшие меры по минимизации связанных с ОД/ФТ рисков, – проинформировало агентство.

СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Совет призван обеспечить защищенность граждан, общества, государств – участников СНГ от угроз, возникающих в результате легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.