Житель Алматы заработал 94 млн тенге на незаконном обмене криптовалюты
За несколько лет на криптокошелек поступило около 310 миллионов.
Нелегальный бизнес принес жителю Алматы почти 100 миллионов тенге прибыли только за год. Суд уже признал его виновным, передает Liter.kz.
Расследование по делу вел департамент АФМ по Алматы. Местный житель с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты.
Тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов с извлечением доходов в крупном размере. В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг, – сообщили в ведомстве.
На криптокошелек Binanсe всего поступило почти 693 тысячи долларов, или около 310 миллионов тенге. Совокупный годовой доход за 2020-2021 годы алматинца составил почти 94 миллиона тенге. Суд признал его виновным и оштрафовал.
