32 квартиры и 11 машин: АФМ арестовало имущество фармдистрибьютора на миллиарды тенге
Бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов, передает Liter.kz со ссылкой на АФМ.
ТОО "Интерфармсервис", являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны. При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации.
"Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки", – говорится в сообщении.
Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль. В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовало схему вывода денег через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счетов-фактур.
В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге.
Неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, 8 жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – залог.
Иная информация разглашению не подлежит.
Читайте также:
