Подпольное интернет-казино с оборотом 557 млн тенге накрыли в Шымкенте

В Шымкенте раскрыта масштабная схема подпольного игорного бизнеса, которая действовала в онлайн-формате и охватывала сразу несколько стран. Операцию провело Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан, передает Liter.kz.

По данным следствия, местный житель организовал и координировал работу нелегального интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение. В основе схемы – популярная карточная игра “Техасский холдем”. под которую были созданы виртуальные клубы Vendetta и AMG600L, объединенные в сеть под названием Nomad.

“Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений. Игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись “фишки”, дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей. Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола – от 3% до 5% (“рейк”), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков”, – сообщает АФМ.

Чтобы скрыть реальные финансовые потоки, использовались счета так называемых дропперов, в том числе иностранных граждан. За предоставление банковских реквизитов им платили от 100 до 200 тысяч тенге за каждый счет. В результате общий оборот по задействованным счетам превысил внушительные 557 миллионов тенге.

Во время обыска по месту жительства предполагаемого организатора правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.

Важно отметить, что участники азартных игр понесли серьезные финансовые потери, в отдельных случаях до 30 миллионов тенге.

“Простота доступа и отсутствие верификации делают онлайн-казино особенно опасными. Молодежь легко вовлекается в игры, что повышает риск формирования игровой зависимости и может способствовать развитию сопутствующих проблем, таких как алкоголизм и наркомания”, – добавили в ведомстве.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в незаконных азартных играх связано с высокими финансовыми рисками.