Через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов.
Фото: pixabay.com
Агентство по финансовому мониторингу в ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявило сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
“Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей”, – говорится в сообщении.
По информации АФМ, в течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов.
В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 тыс. криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге).
В результате в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена:
удалены аккаунты в социальных сетях; приостановлена работа клиентской поддержки; на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса.
Читайте также:
400 млн тенге на криптовалюте: казахстанца вернули из ОАЭ для суда Организатор финпирамиды из Мангистау легализовывал деньги через криптобиржу Нацбанк дал старт реализации проекта "криптокарт"