Автоломбард оказался финансовой пирамидой в Актобе

Организаторы финпирамиды в Актобе действовали под видом автоломбарда, перекупали машины и нажили сотни миллионов тенге, передает Liter.kz со ссылкой на АФМ.

Схему выявили сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по Астане. 

Ломбард ТОО Auto Seller, действовавший в Актюбинской области с марта 2022 года, оказался финпирамидой. Материальный ущерб потерпевшим оценивается в более 300 млн тенге.

Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество, – рассказали в АФМ.

Во время обысков по месту юридического адреса компании изъяли оргтехнику, документацию, касающуюся незаконной деятельности, литературу религиозного характера, банковские карты.

Решением суда подозреваемых арестовали на два месяца.