Бизнесвумен из Актобе выписала фальшивые счета-фактуры на 650 млн тенге

В Актобе сотрудники Департамента экономических расследований задержали женщину, которая в течение двух лет выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров, передает Liter.kz.

Департамент установил, что бизнесвумен в 2017 году создала девять фирм, через которые она до 2019 года обналичивала деньги контрагентам.

«Сумма причиненного государству ущерба от незаконной предпринимательской деятельности составила более 650 млн тенге» , - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Суд признал жительницу Актобе виновной по статье 216 УК РК «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров» и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев. Также в течение 10 лет у нее не будет права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Ранее стало известно, что ущерб от пирамид, подделки денег и счетов-фактур в Казахстане превысил 160 млрд тенге.

2 февраля в Актобе суд вынес обвинительный приговор двоим мужчинам, которые в течение двух лет выписывали фиктивные счета-фактуры на общую сумму почти полмиллиарда тенге.