Более двух миллионов долларов отдали алматинцы финпирамиде Finiko
Расследование проводит АФМ по Алматы совместно с прокуратурой.
300 алматинцев пострадали из-за финансовой пирамиды The Finiko, передает Liter.kz.
Организаторы финпирамиды собрали с доверчивых вкладчиков почти 2,63 миллиона долларов. Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой The Finiko в Алматы проводится департаментом АФМ при содействии прокуратуры города.
В отношении основателей Finiko с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств – почти 1,8 миллиона долларов США и более 630 миллионов тенге, – передали в пресс-службе Агентства по финмониторингу.
Согласно заключению АРРФР, компания The Finiko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж. Арестовано трое лиц, устанавливается причастность остальных к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
Компания Finiko была выявлена в ходе мониторинга соцсетей в июле 2021 года. Компания активно рекламировала свою деятельность, обещая выплату высокой доходности от инвестиционной деятельности. Как она работала, читайте здесь.
