Более восьми миллиардов вернули пострадавшим вкладчикам финпирамид в Казахстане

Президент Казахстана принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который отчитался за проделанную работу за последние 10 месяцев, передает Liter.kz со ссылкой на Акорду.

Элиманов рассказал об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования. Так, число зарегистрированных дел снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом.

По его информации, принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп. Пресечена деятельность 119 групп, которые незаконно обналичивали средства.

Вместе с тем в стране ликвидированы 25 финансовых пирамид, потерпевшим возмещено 8,3 млрд тенге ущерба. В рамках борьбы с финпирамидами заблокировано около 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом.

Финразведка выявила деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге. В их деятельность было вовлечено более 27 тысяч граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ.

В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов агентством заключен Меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.

Элиманов также доложил Токаеву о ходе прохождения Казахстаном взаимной оценки на предмет соответствия национальной “антиотмывочной” системы рекомендациям ФАТФ.

По итогам встречи президент поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого агентства.