Для борьбы с отмыванием денег ужесточат проверки банков Казахстана

Финансовый регулятор Казахстана планирует внедрить более строгие проверки клиентов банков, нацеленные на предотвращение финансовых преступлений, передает Liter.kz.

Проект постановления опубликован на портале “Открытые НПА” Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Согласно документу, теперь банкам предстоит глубже анализировать данные не только о клиентах, но и об их конечных бенефициарах. Это предполагает использование баз данных и других источников для точного определения владельцев компаний.  

В настоящее время для финансового мониторинга ключевыми считаются те, кто владеет 25% и более долей в компании. Но проект постановления предусматривает расширение критериев и методов проверки для выявления всех реальных собственников.  

“Предлагаемые меры направлены на устранение недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма”, – уточняется в пояснительной записке к документу.  

Обсуждение проекта продлится до 7 ноября. 

Введение подобных мер сигнализирует о стремлении Казахстана усилить контроль за финансовыми операциями и повысить прозрачность бизнеса. Это может стать важным шагом для улучшения международной репутации страны в вопросах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.