Финпирамида под видом инвестиционной компании действовала в Шымкенте

Департамент АФМ по городу Шымкенту пресек деятельность финансовой пирамиды “Казмунайгаз Инвест”, передает Liter.kz.

Как отмечается, финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО “Национальная компания “КазМунайГаз”. 

“Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней. В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тысяч тенге. В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге”, – говорится в сообщении.

На преступные доходы подозреваемыми приобретены два дорогостоящих автомобиля (Tank 500 и BMW X5), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников.

С санкции суда на указанное имущество наложили арест.

Подозреваемых поместили под стражу. Следствие продолжается.

Читайте также:

• Финансовая пирамида под видом ювелирной компании действовала в Шымкенте
• Тюремные сроки получили организаторы финпирамиды в Мангистау
• Около 200 млн тенге вложили актюбинцы в самокаты из США
• Ущерб около 800 млн тенге: финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в области Абай
• Электросамокаты, крипта и BMW: как работала пирамида HRT в Кызылординской области
• Около 20 млн тенге вложили жители Семея в финпирамиду
• Финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в Актобе