Журналисты узнали, сколько денег отмыли Аблязов и Храпунов через зарубежные банки

Известные международные банки как JPMorgan Chase, HSBC и другие крупные финансовые институты участвовали в процессе легализации незаконных денег. Об этом говорится в публикации международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ, передает Liter.kz.

Порядка 400 журналистов ICIJ из 80 стран мира проверили более двух тысяч отчетов и выявили операции на свыше двух триллионов долларов, которые банки позже признали подозрительными.

Отметим, что в отчете фигурируют такие фамилий как Аблязов и Храпунов.

Согласно данным ICIJ, с 2008 по 2016 год по счетам Мухтара Аблязова в международных банках провели 73 операции на 666 миллионов тенге. Из них 14 транзакций сами финансовые институты отметили как «подозрительные».

Согласно тому же документу, в октябре 2012 года Аблязов через подставную кипрскую компанию Colligate Investments Ltd направил около 5 миллионов долларов для покупки российской недвижимости. Сделка прошла через Bank of Cyprus, Commerzbank в Германии, JPMorgan Chase в Нью-Йорке и латвийский банк Rigensis.

Что касается семейства Храпуновых: с 2003 по 2017 год по их счетам банки провели 206 транзакций на сумму 88,9 миллиона долларов. 29 операций пометили как подозрительные.

С 2013 по 2015 год компания, контролируемая Ильясом Храпуновым, отправила 20,5 миллионов долларов со счетов в JPMorgan Chase и Bank of America ее партнерам из США, Швейцарии, Люксембурга, Сейшельских островов, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. Храпунов использовал компанию, зарегистрированную в Делавэре, для инвестирования в проект кондоминиума в Нью-Йорке. JPMorgan Chase пометил операцию компании "подозрительным", потому что «истинное владение бизнесом неясно» и «истинный источник средств неизвестен».