Почти тысячу попыток перевода денег на счета террористов пресекли в Казахстане

Касым-Жомарт-Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президенту доложили о деятельности ведомства за девять месяцев 2023 года и предстоящей работе, передает Liter.kz.

Так, с начала года государству вернули активов на 217 млрд тенге, также уровень теневой экономики снизился до 18,7%.

Правоохранители передали 229 аналитических материалов, также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков. Закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов.

В ведомстве за это время создали спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов. Разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты. АФМ ликвидировало девять незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге.

Впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете АФМ на криптобирже Binance.

По информации Элиманова, за девять месяцев идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Президент дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности агентства. Он особо отметил необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.