В Казахстан из Грузии экстрадировали подозреваемую по делу о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Liter.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

По данным следствия, в 2020 году женщина привлекала средства граждан, предлагая вложиться в инвестиционные программы с обещанием высокой доходности. При этом компания не имела соответствующей лицензии и фактически не занималась инвестиционной деятельностью.

Как сообщили в АФМ, деньги принимались наличными без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости законной деятельности вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная прибыль.

"Поступившие денежные средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды – выплаты ранее привлеченным участникам осуществлялись за счет новых вкладчиков", – сообщили в АФМ.

Для привлечения клиентов проводились презентации, агитационные мероприятия, а также организовывались поездки в ОАЭ и Турцию.

В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск, а суд заочно избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. В январе 2026 года женщину задержали на территории Грузии, после чего экстрадировали в Казахстан.

С санкции суда на принадлежащий ей земельный участок наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

В АФМ также сообщили, что с начала 2026 года в Казахстане ликвидировали 15 финансовых пирамид. Для возмещения ущерба потерпевшим арестовано имущество организаторов на общую сумму 662 млн тенге. Кроме того, заблокированы 22 чата в социальных сетях с более чем 25 тысячами участников, а также 1,1 тысячи сайтов и аккаунтов с признаками противоправного контента.