Руководитель финансовой пирамиды Thefiniko объявлен в международный розыск

Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 года рождения, уроженка Ташкента, Узбекистан, передает Liter.kz.

Дана Батыршина подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года.

“Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тысячи долларов США. Компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж”, – сообщили в АФМ.

Фото: АФМ РК

Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, необходимо сообщить по телефонам:

+7-701-218-05-23 – по розыску лиц,

+7-727-279-29-56 – дежурная часть.

Вознаграждение и анонимность гарантируются.

Читайте также:

Звезда футбола Казахстана Зайнутдинов объявлен в розыск

АФМ объявил в розыск причастных к онлайн-казино 1WIN

Авто, находившееся в международном розыске, купил в салоне житель ЗКО