Финпирамиду Moony Gold "накрыл" АФМ Шымкента – подробности

Сотрудники департамента АФМ по Шымкенту пресекли деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, передает Liter.kz.

По данным АФМ, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

“Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 млн тенге”, – говорится в сообщении.

На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.

“В ходе обыска изъято 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта.

Одна из потерпевших – пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге.

Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов – лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца.

Читайте также:

• Ущерб в 58 млн: организаторов финпирамиды осудили в Павлодаре
• Финпирамида под видом инвестиционной компании действовала в Шымкенте
• Тюремные сроки получили организаторы финпирамиды в Мангистау
• Около 200 млн тенге вложили актюбинцы в самокаты из США
• Ущерб около 800 млн тенге: финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в области Абай