Финансовая пирамида Boxy Wealth в Алматы обещала доходность.
В "Амир Капитал" вовлечены более 40 участников.
Уголовное дело по пирамиде Sincere Systems Group передано в суд.
Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.
Размер вложений составлял от 5 тысяч тенге до 1100 долларов США.
Подозреваемые позиционировали себя как компания по продаже ювелирных изделий, обещав доход до 60% в месяц.
Об этом стало известно из личного аккаунта Мейирхана Шерниязова в соцсетях.
Сумма вложенных средств обманутых превысила 21 млрд тенге.
Организаторов поместили под домашний арест.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда.
Похищенные деньги переводились на криптокошельки.
Вкладчикам обещали ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.
Из 15,5 тысячи вкладчиков только двое получили квартиры.
Одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы.
