В Актобе осудили создателей пирамиды, обманувших казахстанцев на 2,2 млрд тенге

Создателя финансовой пирамиды отправили на 9 лет в учреждение минимальной безопасности, руководителей офисов в Атырау и Актау тоже наказали, передает Liter.kz со ссылкой на aktobe_times.

Только на перечисление списка потерпевших и сумм ущерба, которые осужденные обязаны им выплатить, у судьи ушел почти час. Минимальная сумма ущерба от деятельности пирамиды составила 100 тысяч тенге, но были потерпевшие, которым должны 20 и даже 40 миллионов тенге.

Финансовая пирамида Home Avto Invest возникла в декабре 2019 года и действовала несколько месяцев. До февраля 2020 года она сумела обмануть почти 450 граждан. Ущерб потерпевшим составил около 2 млрд 215 млн тенге.

Вся работа ТОО “Home Avto Invest” сводилась к получению от граждан денег, автомашин и квартир, часть которых шла на выплаты бонусов и первоначальной выплаты, остальную часть прибыли они присваивали.

Подсудимые полностью признали свою вину. Ее доказывают также показания потерпевших, свидетелей, договоры о совместной деятельности, купли-продажи недвижимости и автомобилей с рассрочкой платежей, заключениями экспертиз, ‒ сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда.

Многие потерпевшие просили суд вынести самое суровое наказание, которое только предусматривает закон за создание и руководство финансовой пирамидой.

Организатору пирамиды из Актобе назначили 9 лет лишения свободы, руководителям актауского и атырауского офисов ТОО “Home Avto Invest” назначили по 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание они будут в учреждении минимальной безопасности. Раньше так называли колонию-поселение.

Кроме того, суд назначил дополнительное наказание – всех троих лишил права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях на ближайшие 7 лет.

Сотовые телефоны, ноутбуки, мебель и средства, которые нашли в актюбинском, атырауском и актауском офисах ТОО “Home Avto Invest” в момент прихода правоохранителей, по приговору суда реализуют в счет возмещения ущерба потерпевшим.

Одна категория потерпевших просит полностью взыскать сумму, которую они вложили и заключили договоры. Они не получали бонусы, поэтому суд удовлетворил их исковые требования полностью.

Вторая категория потерпевших в суде рассказала, что получили бонусы, а также первоначальные выплаты после заключения договоров. Их исковые требования удовлетворены частично, с учетом вычета бонусов.

Третья категория потерпевших просила у суда оставить гражданские иски без рассмотрения, признать договоры недействительными, истребовать их имущество из чужого владения и вернуть его им, ‒ разъяснила судья после оглашения приговора.

Суд оставил последний вопрос на рассмотрение гражданского судопроизводства.