В Астане борются с отмыванием денег и финансированием терроризма

В Астане стартовал трехдневный семинар, посвященный стратегическому анализу в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Мероприятие организовано Центром передового опыта и лидерства подразделений финансовой разведки (ECOFEL) группы “Эгмонт” и собрало лучших экспертов из разных стран, передает Liter.kz.

Главная цель семинара — познакомить участников с методиками выявления скрытых финансовых схем и новых тенденций в сфере ПОД/ФТ (противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма).

Обучение строится не только на теоретических материалах, но и на выполнении практических заданий. Участники разбирают реальные кейсы, анализируют финансовые данные и учатся применять передовые методы расследований.

Иностранные специалисты, прибывшие в Астану, подчеркивают значимость соблюдения международных стандартов, разработанных ведущими организациями. Эти нормы помогают отслеживать преступные финансовые потоки и предотвращать финансирование терроризма.

Группа “Эгмонт” объединяет подразделения финансовой разведки 170 стран. Она служит международной площадкой для обмена опытом и технологий, необходимых для противодействия глобальным финансовым угрозам.

Семинар проводится в рамках поддержки Казахстана и Узбекистана по итогам взаимной оценки ЕАГ (Евразийской группы по противодействию отмыванию денег). Казахстан, благодаря работе Агентства по финансовому мониторингу, укрепляет национальную антиотмывочную систему и продолжает развивать навыки своих специалистов.