Новости Казахстана на Литере
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • 30-летие независимости Казахстана
Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • 30-летие независимости Казахстана
Нет результатов
Смотреть все результаты
Liter.kz
Нет результатов
Смотреть все результаты
Главная Новости Казахстана

Мошенники из Тараза выписали фальшивые документы на 10 млрд тенге

Все преступления совершились в течение 11 лет.

Редакция "Литер"
21 января, 2021
Новости Казахстана, Деньги, Общество
390 млн тенге со швейцарских счетов вернули в страну казахстанские прокуроры

Фото: pixabay.com

Сотрудники Департамента экономических расследований по Жамбылской области КФМ МФ РК изобличили организованную преступную группу, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории, передает Liter.kz.

ЧИТАЙТЕТАКЖЕ

Казах из Китая осужден в Казахстане за бизнес на сайгачьих рогах

Снег, дожди и гололед в Казахстане прогнозируют в первый день весны

Все правонарушения были совершены в период 2009-2020 годы.

«В ходе следствия установлено, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляла поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и другое», — сообщили в ДЭР.

Сумма причиненного государству ущерба составила 10 млрд тенге. Правоохранительные органы наложили арест на денежные средства подконтрольных предприятий ОПГ на общую сумму свыше 1 млрд тенге.

Уголовное дело рассмотрят в суде.

Ранее сотрудники ДЭР задержали в Шымкенте членов ОПГ, которые также занимались выпиской фиктивных счетов-фактур. В отношении них завели дело по пяти статьям УК РК.

Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Жанат Элиманов сообщил, что ущерб от экономических преступлений в Казахстане только в 2020 году составил 33 млрд тенге. По его данным, за первые восемь месяцев 2020 года ведомство завело 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Это рекордный показатель за последние пять лет.

 
Теги: ОПГсчет-фактураТараз
Загрузка...
 
Предыдущая новость

Полиция ищет человека, отстрелившего собаке ухо в поселке Косшы

Следующая новость

Врачи раскрыли неожиданный симптом рака

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ

Убийство женщины и трех ее внуков: задержан родственник семьи
Общество

Убийство женщины и трех ее внуков: задержан родственник семьи

7 марта, 2021
Сорвался бой Головкина против непобежденного нокаутера
Новости Казахстана

Сорвался бой Головкина против непобежденного нокаутера

7 марта, 2021
Полуголый житель Актау повис на балконе восьмого этажа
Новости Казахстана

Полуголый житель Актау повис на балконе восьмого этажа

7 марта, 2021
Врач назвала идеальные продукты для похудения
Новости мира

Врач назвала идеальные продукты для похудения

7 марта, 2021
Загрузить ещё

ГЛАВНОЕ

Эксперт назвал «очень опасное» приложение, которые следует срочно удалить с телефона

Эксперт назвал «очень опасное» приложение, которые следует срочно удалить с телефона

7 марта, 2021

Врач назвал простой и легкий способ сбросить лишний жир

В Казахстане опровергли рассылку о якобы смертельной давке

Эксперт рассказал, какие слова не стоит искать в Интернете

За сутки в Казахстане выявлены 802 заболевших коронавирусом

Какой «безобидный симптом» говорит о серьезных заболеваниях, рассказала врач

Лента новостей

Убийство женщины и трех ее внуков: задержан родственник семьи

7 марта, 23:42

Сорвался бой Головкина против непобежденного нокаутера

7 марта, 22:55

Полуголый житель Актау повис на балконе восьмого этажа

7 марта, 22:08

Врач назвала идеальные продукты для похудения

7 марта, 21:07

Пьяная ссора закончилась расчленением мужчины в Караганде

7 марта, 19:54

Врач раскрыл неожиданные симптомы опасного вида рака

7 марта, 19:00

Эксперт назвал «очень опасное» приложение, которые следует срочно удалить с телефона

7 марта, 17:53

ПОПУЛЯРНОЕ

Какой «безобидный симптом» говорит о серьезных заболеваниях, рассказала врач
Главные новости

Какой «безобидный симптом» говорит о серьезных заболеваниях, рассказала врач

6 марта, 2021
В больнице рассказали, почему отказали в госпитализации беременной астанчанке
Новости Казахстана

В больнице рассказали, почему отказали в госпитализации беременной астанчанке

5 марта, 2021
Пандемия коронавируса завершится только к 2028 году: эксперты дали пугающий прогноз
Новости Казахстана

Пандемия коронавируса завершится только к 2028 году: эксперты дали пугающий прогноз

5 марта, 2021

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания №16475-СИ от 24.04.2017 г. Выдано Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникации Республики Казахстан.

Информационная продукция данного сетевого ресурса предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше.

Контакты редакции:

010017, г. Нур-Султан, пр. Кунаева, 12/1. Тел./ факс: +7 (7172) 76-84-66. liternews@mail.ru
Яндекс.Метрика

Последние новости

Убийство женщины и трех ее внуков: задержан родственник семьи

Сорвался бой Головкина против непобежденного нокаутера

Полуголый житель Актау повис на балконе восьмого этажа

Головные партнеры:

NurMedia Nur otan
  • Об издании
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • Архив номеров

© Газета «Литер», 2019. Все права защищены.

Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • 30-летие независимости Казахстана

© Газета «Литер», 2019. Все права защищены.