Казахстанцы дарят сотни миллионов тенге финансовым пирамидам. Когда это кончится

В комитете по финансовому мониторингу Минфина Казахстана назвали главные признаки финансовой пирамиды, передает Liter.kz.

Представители комитета рассказали, как распознать финансовую пирамиду, и отметили, что за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой предусмотрена уголовная ответственность

Каковы признаки финансовой пирамиды?

• Обещаемая баснословная прибыль, сверхдоходы. Обещания высокой доходности могут быть исполнены единожды для завлечения, но риски потери еще больших средств слишком высоки.
• Компания не ведет реальной экономической или инвестиционной деятельности. Пирамиды маскируются под товарные, кредитные, туристические, строительные компании.
• У таких проектов нет материально-правовой базы, то есть такие компании вновь созданы, не имеют финансовой отчетности, не заключают договоры или договоры составлены в пользу самих организаторов и не соответствуют законодательству Казахстана.
• Слишком разносторонняя деятельность компании, которая маскирует отсутствие точного определения деятельности в целом.
• Активная и навязчивая реклама в социальных сетях. Из-за запрета распространения такой рекламы в СМИ в соответствии с Законом РК «О рекламе» весь этот незаконный бизнес уходит в социальные сети и мессенджеры.
• Отсутствие лицензии финансового регулятора.

Представители комитета отмечают, что мошенников меньше не становится: только в 2020 году зарегистрировали 35 фактов создания финансовых пирамид в Казахстане.

30 мая стало известно, что приговор организаторам финансовой пирамиды Questra оставили без изменений. Доверчивые клиенты вложили в эту пирамиду почти 500 миллионов тенге.

Более двух тысяч казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ». Зарегистрировано 22 уголовных дела по статье 190 «Мошенничество» и статье 217 «Финансовая пирамида».

Филиалы указанных ТОО начали свою работу в октябре 2019 года в 13 регионах Казахстана. С тех пор мошенники привлекали клиентов, обещая прибыль, а на деле присваивая их деньги.

При обысках в ломбардах полицейские изъяли более 40 миллионов тенге. Также по делу о финансовых пирамидах арестовано имущество — квартиры, дома и автомобили.

Если у вас появились подозрения, что вы связались с деятельностью финансовой пирамиды, представители комитета просят обратиться по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7172) 709-920.