Казахстанец обналичил 342 млн тг через родственников. Как ему это удалось

Житель Актобе незаконно обналичивал средства через родственников, передает Liter.kz.

В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщили, что мужчина в течение трех лет содействовал компаниям в незаконном обналичивании средств через подставные фирмы, зарегистрированные на свое и имя родственников. При этом, последние об этом не знали.

За оказанную "помощь" он получал 2% от общей суммы обналиченных денег. Его осудили на три года. Государству причинен ущерб на сумму более 342 млн тенге.

Казахстанцы придумали способ обналичивать излишки, которые у них есть на счетах в ЕНПФ. В теории все выглядит вполне законно, но можно ли осуществить эту схему на практике? Читайте здесь.