АФМ предупреждает о новой схеме мошенничества с фальшивыми проверками.
Деньги он потратил на личные нужды.
Двоих подозреваемых поместили под стражу.
Антикоррупционные органы расследуют дело о фиктивных медуслугах.
Сумма вложенных средств обманутых превысила 21 млрд тенге.
Организаторов поместили под домашний арест.
Мужчина предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram.
Дело скандальной благотворительности может поступить в суд летом 2025 года.
Приговор вступил в законную силу.
Полученные деньги подозреваемые использовали в личных целях.
Алексей Клименко – о современных интернет-угрозах и перспективах финансового мониторинга.
Бюджет на строительство ЖК разворовали.
В Казахстане расследовали более 80 дел по незаконной регистрации автомобилей на 11,8 млрд тенге.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана запустило новый сервис.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда.
Казахстанец незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования “Агробизнес”.
