Женщина оформила миллионные кредиты на имя сына и больной знакомой.
Через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов.
В "Амир Капитал" вовлечены более 40 участников.
На Ерболата Жанабылова и его супругу, а также Нурбека Нуртазы могут завести уголовные дела.
К гражданам АФМ претензий не предъявляет.
Продолжается изъятие имущества, приобретенного на украденные пенсионные средства.
Выявлена схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов.
Фиктивные стоматологии украли 200 млрд из ЕНПФ.
В представленной отчетности фигурировали дети, которые фактически не посещали занятия.
Подозреваемые вернули деньги.
Об этом рассказал председаль АФМ Жанат Элиманов.
Мужчина организовал наркоканал из Таиланда.
В Шымкенте и Актюбинской области раскрыты мошеннические схемы на 1,2 млрд тенге.
Что известно о скандале в ТОО “Огнеупорснаб".
Суррогатный алкоголь и миллионы тенге: раскрыта преступная сеть.
