На преступные доходы приобрели квартиры в элитных ЖК Астаны, автомашины, редкие породы лошадей.
Один из троих разыскиваемых по делу о фейковых стоматологиях взят под стражу.
Расследование ведет Агентство по финансовому мониторингу.
Представители финансовой пирамиды Imrat Group предлагали программы с “высокой доходностью”.
Арестовано 16,7 млн USDT.
По итогам участники получат дипломы и сертификаты, а лучшие - ценные призы от организаторов и партнеров проекта.
На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в Астане с парковочным местом.
Директор фирмы ответит за крупное уклонение от налогов.
Ущерб превысил 300 млн тенге.
Программа направлена на сокращение очередности среди социально уязвимых категорий казахстанцев.
С начала 2024 года зарегистрировано 17 уголовных дел с ущербом в 1,3 млрд тенге.
Фиктивные стоматологи вывели 46 млрд тенге из ЕНПФ.
Начата служебная проверка по факту разглашения материалов ограниченного доступа.
Женщина оформила миллионные кредиты на имя сына и больной знакомой.
Через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов.
В "Амир Капитал" вовлечены более 40 участников.
