Новости Казахстана Новости мира Политика Экономика Регионы Лайфхаки Спорт Amanat

Новости по теме "Агентство по финансовому мониторингу"

Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу на сайте Liter.kz. Главные новости Казахстана, новости мира, лайфхаки, полезные советы, спорт, интервью, политика, экономика, мнения, погода.
29.06.2022

Терминалы с оборотом 10 млн тенге незаконно устанавливали в столичных магазинах

Владельцам нелегального бизнеса грозит до пяти лет тюрьмы.

23.06.2022

Портит репутацию всей правоохранительной системы – Токаев о коррупции в органах

Президент принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции.

17.06.2022

Более двух миллионов долларов отдали алматинцы финпирамиде Finiko

Расследование проводит АФМ по Алматы совместно с прокуратурой. 

16.06.2022

Гаражный цех по производству поддельного алкоголя устроил житель Петропавловска

Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области пресек незаконное производство. 

03.06.2022

Чиновникам, похитившим 340 млн тенге в Аксу, вынесли приговор

Вместо строительства водопровода мужчины подделывали акты выполненных работ. 

02.06.2022

Экс-директора "КазМунайГаза" объявили в розыск

В должности управляющего директора нацкомпании он пробыл больше двух лет. 

30.05.2022

Счета-фактуры на два миллиарда выписывали фиктивные компании в Карагандинской области

В госбюджет не поступило налогов на более 300 миллионов тенге.

30.05.2022

Через букмекерские конторы астанчане отмывали деньги

Столичный департамент АФМ завершил уголовное дело.

26.05.2022

Облаву на карагандинский покерный клуб сняли на видео

В Казахстане проводят работу по выявлению нелегальных игорных точек.

25.05.2022

В Костанае под видом кафе работало подпольное казино

Его работу пресекли, а владельцев судили. 

23.05.2022

Преступная группа организовала незаконный игорный бизнес недалеко от Шымкента

Казахстанцам показали видео с компьютерного клуба и задержание подозреваемых. 

20.05.2022

Финпирамида GAP: казахстанцы лишились 15 миллионов в ЗКО

Финансовая пирамида создана путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других. 

×