В компании предлагали вкладывать деньги в мнимые инвестиционные проекты.
Они задержаны и водворены в ИВС.
О своей работе отчиталось Агентство по финмониторингу.
Суд вынес приговор.
Банк прекратил свою деятельность в 2021 году.
Данные за 2021 и 2022 годы предоставили в пресс-службе ведомства.
За это бухгалтер обещал скрыть факты нарушений.
Они незаконно выписывали счета-фактуры.
Реализовывал он его в Мангистауской области.
Владельцам нелегального бизнеса грозит до пяти лет тюрьмы.
Его компания выиграла тендер по освещению Кульсары.
Президент принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции.
Расследование проводит АФМ по Алматы совместно с прокуратурой.
Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области пресек незаконное производство.
