Новости Казахстана Новости мира Интервью Life style Спорт Культура Регионы Әділет
$ 469.93  541.64  5.71

Новости по теме "Агентство по финансовому мониторингу"

Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу на сайте Liter.kz. Главные новости Казахстана, новости мира, лайфхаки, полезные советы, спорт, интервью, политика, экономика, мнения, погода.
03.06.2022

Чиновникам, похитившим 340 млн тенге в Аксу, вынесли приговор

Вместо строительства водопровода мужчины подделывали акты выполненных работ. 

02.06.2022

Экс-директора "КазМунайГаза" объявили в розыск

В должности управляющего директора нацкомпании он пробыл больше двух лет. 

30.05.2022

Счета-фактуры на два миллиарда выписывали фиктивные компании в Карагандинской области

В госбюджет не поступило налогов на более 300 миллионов тенге.

30.05.2022

Через букмекерские конторы астанчане отмывали деньги

Столичный департамент АФМ завершил уголовное дело.

26.05.2022

Облаву на карагандинский покерный клуб сняли на видео

В Казахстане проводят работу по выявлению нелегальных игорных точек.

25.05.2022

В Костанае под видом кафе работало подпольное казино

Его работу пресекли, а владельцев судили. 

23.05.2022

Преступная группа организовала незаконный игорный бизнес недалеко от Шымкента

Казахстанцам показали видео с компьютерного клуба и задержание подозреваемых. 

20.05.2022

Финпирамида GAP: казахстанцы лишились 15 миллионов в ЗКО

Финансовая пирамида создана путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других. 

16.05.2022

Контрафактные автозапчасти Toyota, Lexus, Hyundai распространяли по всему Казахстану

На причастных к распространению завели уголовное дело. 

26.04.2022

Бывшему директору Kcell Solutions огласили приговор

Его приговорили к семи годам тюрьмы.

22.04.2022

В Казахстане начали расследование в отношении подразделения финпирамиды Qnet

На рынке Казахстана компания работает уже более 10 лет. 

×