Было похищено более 7,4 млн тенге.
Топливо выделялось для сельхозтоваропроизводителей.
В отношении него начато досудебное расследование.
В стране проводятся мероприятия по пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов.
Доход для арендаторов обещали в размере 5-6%.
Они получили тюремные сроки.
Устраивали они их на протяжении почти года.
Нарушения выявили в АФМ.
АФМ призывает откликнуться всех, кто столкнулся с ее деятельностью.
Больше года он присваивал их себе для реализации третьим лицам.
АФМ работает над пресечением вывоза нефтепродуктов за рубеж и установлением причастных к незаконной деятельности.
В компании предлагали вкладывать деньги в мнимые инвестиционные проекты.
Они задержаны и водворены в ИВС.
О своей работе отчиталось Агентство по финмониторингу.
Суд вынес приговор.
Банк прекратил свою деятельность в 2021 году.
