Возвращены 14,5 миллиарда тенге, наложен арест на сбережения и жилье.
При обыске в клубе находились и игроки, и персонал.
Мужчина, купивший элитную квартиру и Range Rover, подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах.
Зарегистрирована организация как потребительский кооператив.
Подпольную продукцию реализовывали через торговые точки в СКО.
Компанию подозревают в сомнительных сделках.
Их деятельность была пресечена.
Общая сумма договора – 50 млн тенге.
У его "производителей" не было разрешения.
Покерный клуб был организован в банном комплексе.
Их приговорили к тюремному заключению.
Ведется досудебное расследование.
Объявленных более месяца назад в розыск Коспаева, Шалина и Имашева до сих пор не нашли.
Тратить деньги можно было за рубежом.
Приказ подписал глава АФМ.
