АФМ раскрыло масштабную пирамиду ELL QUATY.
Организаторы обещали доходность до 800% и маскировали схему под благотворительность — ущерб превысил 100 млн тенге.
Пострадали более 110 вкладчиков.
Финансовая пирамида Boxy Wealth в Алматы обещала доходность.
В "Амир Капитал" вовлечены более 40 участников.
Уголовное дело по пирамиде Sincere Systems Group передано в суд.
Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.
Размер вложений составлял от 5 тысяч тенге до 1100 долларов США.
Подозреваемые позиционировали себя как компания по продаже ювелирных изделий, обещав доход до 60% в месяц.
Об этом стало известно из личного аккаунта Мейирхана Шерниязова в соцсетях.
Сумма вложенных средств обманутых превысила 21 млрд тенге.
Организаторов поместили под домашний арест.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда.
