Документ закрепляет полномочия совета глав подразделений финансовой разведки стран СНГ.
Через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов.
Документ ужесточает контроль над подозрительными сделками.
Их обвиняли в мошенничестве, отмывании денег и сокрытии доходов.
Вырученные деньги она вложила в недвижимость.
Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг "Basel AML Index".
В столице проходит трехдневный семинар.
Усилится мониторинг бенефициаров для борьбы с финансовыми преступлениями.
С 2014 года Александр Поткин находился под стражей по делу о хищении у вкладчиков БТА Банка.
Государству вернули активы на 217 млрд тенге.
Речь идет о почти 200 миллионах долларов.
Жанат Элиманов отчитался президенту о проделанной работе.
Ей нужно оплатить адвокатов и начать выплачивать налоги.
Как сотрудники госаппарата и не только пытаются скрыть средства, добытые нечестным путем.
